证券代码：002142证券简称：宁波银行公告编号：2024-034

优先股代码：140001、140007优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月

16日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事

会第六次会议的通知，会议于2024年8月28日在宁波银行总行大厦召开。公司应出席监事7人，亲自出席监事7人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》，同意聘任

1安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计

和内控审计机构，并提交股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度财务运营情况评估报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度内部控制评估报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023-2025年发展规划评估报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度薪酬管理评估报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司薪酬方案》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于修订<宁波银行内部审计管理办法>的议案》。

2本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024-2025年审计工作规划》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年上半年经营情况及下半年工作安排》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《关于发行金融债券有关授权的议案》，并提交股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了《关于发行资本债券的议案》，并提交股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年上半年普惠金融工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3十七、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会监督委员会工作细则》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

2024年8月29日

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