证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2025-003

债券代码：127103债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会

议通知于2025年1月15日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2025年

1月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明

先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》。

为满足下属子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，同意公司2025年度继续为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过805000万元担保额度，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属公司提供的担保额度不超过335000万元，向资产负债率70%以下的下属公司提供的担保额度不超过470000万元。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司及子公司日常经营所需资金的前提下，同意公司及子公司在2025年度使用额度不超过人民币10亿元（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用，任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币10亿元（或等额外币）。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈浙江东南网架股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》

等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《浙江东南网架股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本制度须提交公司股东大会审议通过后生效。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年2月10日召开浙江东南网架股份有限公司2025年第一次

临时股东大会，详细内容见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2025年1月21日