证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2024-091

债券代码：127103债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会

议通知于2024年10月25日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024

年第三季度报告》。

《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-093）于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避表决。

《关于增加2024年度日常关联交易预计的报告》（公告编号：2024-094）于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议事前核查并审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、公司第八届独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2024年10月31日