证券代码：002132证券简称：恒星科技公告编号：2024055

河南恒星科技股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次

会议通知于2024年8月18日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2024年8月28日11时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。

会议由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议《公司2024年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

与会监事对公司董事会编制的《公司2024年半年度报告》及摘要进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度

的各项规定；《公司2024年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督

管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；没有发现参与《公司2024年半年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

《公司2024年半年度报告》及摘要于2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。《河南恒星科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2024年 8月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议公司2024年半年度利润分配预案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2024年8月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司2024年半年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议

特此公告河南恒星科技股份有限公司监事会

2024年8月30日