证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-001

TCL 中环新能源科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司于2024年12月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于

2025年1月13日（星期一）下午15:00在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计1422人，代表公司股份1330867543股，占公司有表决权股份总数的32.9577%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表股份1106278267股，占公司有表决权股份总数的27.3960%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计

1421人，代表股份224589276股，占公司有表决权股份总数的5.5618%；中小股东及股

东授权代表共计1421人，代表公司股份224589276股，占公司有表决权股份总数的

5.5618%。

会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场及网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代

1理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：

1.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：

同意220305235股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.0925%；

反对3451216股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.5367%；

弃权832825股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3708%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意220305235股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0925%；反对3451216股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5367%；弃权832825股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3708%。

出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

2.审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

同意1326183080股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6480%；

反对3920938股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2946%；

弃权763525股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0574%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意219904813股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9142%；反对3920938股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7458%；弃权763525股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3400%。

3.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：

同意1326450527股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6681%；

反对3533816股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2655%；

弃权883200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0664%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意220172260股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0333%；反对3533816股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5735%；弃权883200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3933%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，签字律师颜丹、王淼认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

2四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司

2025年1月13日

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