证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2024-096

天邦食品股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第八届董事会第三十一次会议通知已于2024年8月

19日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年8月29日上午9：

00以现场及通讯方式在上海行政总部召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出

席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年半年度报告全文及报告摘要》；

经审核，董事会认为公司2024年半年度报告全文及摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2024-098；《2024年半年度报告全文》于2024年8月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

经审核，董事会认为：2024年半年度，公司严格按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2024年8月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-099。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日