证券代码：002122证券简称：汇洲智能公告编号：2024-047

汇洲智能技术集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:45

（2）网络投票时间：2024年11月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日

9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点

北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

（三）召开方式

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

（四）召集人本次股东大会由公司董事会召集

（五）会议主持人副董事长吴昌霞先生主持本次会议。

（六）合法有效性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东433人，代表股份552456900股，占公司有表决权股份总数的27.6021％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1699900股，占公司有表决权股份总数的0.0849％；通过网络投票的股东430人，代表股份

550757000股，占公司有表决权股份总数的27.5172％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东428人，代表股份12121604股，占公司有表决权股份总数的0.6056％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1300股，占公司有表决权股份总数的0.0001％；通过网络投票的中小股东427人，代表股份12120304股，占公司有表决权股份总数的0.6056％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士以现场或视

频方式出席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：

1.00关于继续接受财务资助暨关联交易议案

（1）总表决情况：同意549577800股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.4789％；反对2180400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3947％；弃权698700股（其中，因未投票默认弃权171700股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.1265％。

（2）中小股东总表决情况：同意9242504股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的76.2482％；反对2180400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9877％；弃权698700股（其中，因未投票默认弃权

171700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7641％。

（3）表决结果：通过

2.00关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案

（1）总表决情况：同意549198300股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.4102％；反对2216800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4013％；弃权1041800股（其中，因未投票默认弃权173000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1886％。

（2）中小股东总表决情况：同意8863004股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的73.1174％；反对2216800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2880％；弃权1041800股（其中，因未投票默认弃权

173000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5946％。

（3）表决结果：通过

3.00关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

会议采取累积投票制的方式补选孙斌先生、苏丽女士为公司第八届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

3.01非独立董事候选人孙斌

表决情况：同意股份数541587862股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.0326%；其中，中小股东的表决情况为同意股份数1252566股，占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的10.3333%。

表决结果：通过。

孙斌先生当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

3.02非独立董事候选人苏丽

表决情况：同意股份数:541734040股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.0591%；其中，中小股东的表决情况为同意股份数1398744股，占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的11.5393%。

表决结果：通过。

苏丽女士当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

4.00关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

会议采取累积投票制的方式补选夏朝恒先生、刘天保先生、胡传雨先生为公

司第八届董事会独立董事，三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证

券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

4.01独立董事候选人夏朝恒表决情况：同意541569052股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0292%；

其中，中小股东的表决情况为同意1233756股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.1782%。

表决结果：通过。

夏朝恒先生当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

4.02独立董事候选人刘天保

表决情况：同意541744873股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0610%；

其中，中小股东的表决情况为同意1409577股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.6286%。

表决结果：通过。

刘天保先生当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

4.03独立董事候选人胡传雨

表决情况：同意541534437股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0229%；

其中，中小股东的表决情况为同意1199141股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.8926%。

表决结果：通过。

胡传雨先生当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：罗寒、解冰

3、法律意见书的结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大

会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、

表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、汇洲智能技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；2、北京植德律师事务所关于汇洲智能技术集团股份有限公司2024年第一次

临时股东大会的法律意见书。

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2024年11月16日