科陆电子:第九届董事会第十次（临时）会议决议的公告

证券代码：002121证券简称：科陆电子公告编号：2024039

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第九届董事会第十次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议通知已于2024年7月24日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2024年7月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

具体详见刊登在2024年7月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024041）。

本议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见2024年 7 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次交易不涉及关联董事情形，董事无需回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，公司拟对第九届董事会专门委员会委员进行调整，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

本次调整后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：谢东明先生（独立董事）、姜齐荣先生（独立董事）、吴德海先生，谢东明先生为召集人；

战略委员会：伏拥军先生、徐腊平先生、姜齐荣先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、职帅先生，伏拥军先生为召集人；