证券代码：002120证券简称：韵达股份公告编号：2024-077

债券代码：127085债券简称：韵达转债

韵达控股股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于

2024年10月12日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于2024年10月

16日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。

会议由董事长聂腾云先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范

性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正韵达转债转股价格的议案》，关联董事聂腾云、陈立英、聂樟清回避表决。

2024年9月19日-2024年10月16日，公司股票已经出现在任意连续三十

个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85.00%的情形，触发“韵达转债”转股价格向下修正条件。公司董事会决定本次不向下修正“韵达转债”的转股价格，且在未来三个月内，如再次触发“韵达转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

“韵达转债”的持有人陈立英、间接持有人聂腾云及关联董事聂樟清对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件1、第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2024年10月17日