东港股份有限公司

第二次独立董事专门会议决议

东港股份有限公司（“公司”）第二次会议独立董事专门会议于2024年9月

20日在公司会议室召开，会议应到独立董事2人，实到2人。会议通过了如下

事项：

一、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对聘任公司高级管理人员资格审查的议案》1、经审阅相关人员个人履历，未发现存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应

岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议结果，同意聘任唐国奇先生担任公司总裁，聘任刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生为公司副总裁，聘任郑理女士为财务负责人，聘任齐利国先生为董事会秘书。

独立董事：

张松旺““““““““““““““““““““““““““““冯威“““““““““““张“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““2024年9月20日