东港股份有限公司

2024年第一次独立董事专门会议决议

东港股份有限公司（“公司”）2024年第一次独立董事专门会议于2024年8月20日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事2人，实到2人。会议通过了如下事项：

1、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

公司根据实际经营情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考量，拟将上述回购股份方案用途由用于员工持股计划或股权激励计划”变更为用于注销并减少公司注册资本”，符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

2、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<2024年-2026年股东分红回报规划>的议案》3、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》董事会拟定了2024年半年度利润分配预案，该预案根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，给予投资者合理回报。因此我们同意将该预案。同时该利润分配预案需经董事会审议，提交公司股东大会审议通过后方可实施。

4、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第八届董事会股东代表董事的议案》

本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业

素养等情况的基础上进行的，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，同意提名上述候选人，并提交公司董事会和股东大会审议。

5、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》本次提名的独立董事候选人张松旺、冯威不存在《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查；不属于失信被执行人。同意提名上述候选人，并提交公司董事会和股东大会审议。

独立董事：

张松旺““““““““““““““““““““““““““““冯威“““““““““““张“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““2024年8月20日