证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2024-039

福建三钢闽光股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八

届董事会第十九次会议于2024年10月8日上午以通讯方式召开，本次会议由公司总经理刘梅萱先生提议，会议通知于2024年9月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、

监事和高级管理人员。应参加会议董事8人（发出表决票8张），实际参加会议董事8人（收回有效表决票8张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

《关于选举公司董事长的议案》。

选举何天仁先生为公司第八届董事会董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

《关于调整公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》。

公司董事会战略委员会主任委员黎立璋先生因退休已辞去

公司第八届董事会战略委员会委员及主任职务。为不影响公司董

事会战略委员会各项工作的顺利开展，选举本届现任董事何天仁先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并任命何天仁先生担任战略委员会主任，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》。

公司董事会提名委员会委员黎立璋先生因退休已辞去公司

第八届董事会提名委员会委员职务。为不影响公司董事会提名委

员会各项工作的顺利开展，选举本届现任董事何天仁先生为公司

第八届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至

第八届董事会任期届满之日止。

上述三项议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露

媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

《关于调整公司内部组织机构的议案》。

为适应公司战略和改革发展需要，进一步理顺权责关系，明晰公司各业务条线职责，提高整体运营效率，对公司总部的组织机构进行调整。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于调整公司内部组织机构的公告》。

五、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》。

公司董事会同意公司因期货套期保值业务需要，增加期货套期保值业务保证金额度，从原来的套期保值业务保证金额度不超过人民币6000万元且任一交易日持有的最高合约价值不超过人

民币6亿元，增加到套期保值业务保证金额度不超过人民币2亿元且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元，上述额度在有效期内可循环使用。公司期货套期保值业务期间保持不变，仍为2024年度。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于增加期货套期保值业务保证金额度的公告》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司董事会

2024年10月8日