证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2024-047
福建三钢闽光股份有限公司
关于调整2024年度公司及子公司
日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）
的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，公司第八届董事会第十一次会议和2024年
第一次临时股东大会分别在关联董事或关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于2024年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。上述议案对公司及其子公司在2024年度与关联方福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属
公司、与公司部分参股公司、与福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公司、与关联董事任职的公司发生的日常关联交易进行了预计。
截止2024年9月底，公司与冶金控股及其部分下属公司、与关联董事任职的部分公司的日常关联交易金额预计有较大变动。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》的相关规定，现需要对原预计的2024年度日常关联交易额度进行增加调整。
（二）董事会召开时间、届次及表决情况
公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》。本公司董事长何天仁先生在三钢集团担任董事长；
本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部部长；本公司
董事洪荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄
标彩先生在三钢集团担任副总经理、总工程师；本公司董事荣坤
明先生在厦门国贸金属有限公司（以下简称厦门金属）、广州启
润金属有限公司（以下简称广州金属）担任法定代表人和董事长，担任中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销售）的董事，上述5人均为关联董事。
本次会议在上述5位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：
3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，独立董事专门会议表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次调整金额为2亿元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。
二、调整日常关联交易额度的基本情况现将需要调整的2024年度公司与有关关联方日常关联交易
额度的基本情况汇总列表如下（以下数据未经审计）：（单位：人民币元）调整金额现2024年度
关联交关联交易原2024年度2024年1-9月实关联人易类别内容预计金额际发生金额（-为调减）预计金额向关联中国平煤神马集
人采购煤、焦炭
团焦化销售有限89000000050000000940000000642130959.20
原、燃采购公司材料等
小计89000000050000000940000000642130959.20销售钢广州启润金属有
向关联坯、钢材0250000002500000015179943.82限公司人销售等
产品、销售钢厦门国贸金属有
商品等坯、钢材410000000115000000525000000387906527.22限公司等
小计410000000140000000550000000403086471.04销售焦福建省德化鑫阳
炭、提供2500000050000003000000021297941.41向关联矿业有限公司运输服务人提供劳务福建省冶金（控股）有限责任公零星服务955000500000059550003838484.84司及其子公司
小计25955000100000003595500025136426.25
合计132595500020000000015259550001070353856.49
三、关联方介绍和关联方关系
冶金控股持有本公司的控股股东三钢集团94.4906%的股权。
本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制，故将冶金控股及其下属公司列为本公司的关联方。福建省德化鑫阳矿业有限公司系受冶金控股控制，冶金控股及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。
根据《深圳证券交所股票上市规则》，由上市公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司持有神马焦化销售的13.33%股权，未持有厦门金属、广州金属的股权；
本公司董事荣坤明先生任厦门金属、广州金属的法定代表人和董事长，任神马焦化销售的董事，公司与厦门金属、广州金属、神马焦化销售之间发生的交易构成关联交易。
（一）冶金控股及其下属部分公司
(单位：人民币万元)最近一年（截止2024年
9月30日或2024年1-9与本公司
企业名与本公司法定注册资本注册主营业务月）财务数据（未经审关联交易称关系代表人（万元）地址
计）主要内容（万元）
福建省总资产：13571183.61公司控股
冶金(控经营授权的国有资产净资产：5604178.30股东三钢福建省
股)有限郑震800000收益管理；对外投资营业收入：6725417.89提供劳务集团的控责任公经营；咨询服务等福州市
净利润：122794.11股股东司
铁矿采选(矿区范围福建省以国土资源局核定的
拐点坐标为准)，铁精总资产：37407.80德化鑫销售焦同受冶金矿、球团矿精加工、福建省净资产：31397.98
阳矿业李志铭10000炭、提供
控股控制销售；伴生矿、共生德化县营业收入：23228.56
有限公矿的综合利用；尾矿运输服务净利润：2636.28
司砂、废石综合利用及
加工、销售等
（二）关联董事任职的交易对方
(单位：人民币万元)最近一年（截止2024年与本公司企业名与本公司法定注册资本注册
主营业务6月30日或2024年1-6关联交易
称关系代表人（万元）地址
月）财务数据（未经审主要内容计）（万元）
金属材料销售;煤
炭及制品销售;非金属矿及制品销
厦门国总资产:312019.98
售;建筑材料销销售钢
贸金属关联董事厦门市净资产:61745.33
荣坤明50000售;国内贸易代坯、钢材
有限公任职公司思明区营业收入:710574.55
理;信息咨询服务等
司净利润:1056.40
（不含许可类信息咨询服务）;再生资源销售。
有色金属合金销
售;稀土功能材料
广州启销售;金属矿石销总资产:261693.60销售钢
润金属关联董事售;信息咨询服广州市净资产:31693.54
荣坤明30000坯、钢材
有限公任职公司务;煤炭及制品销南沙区营业收入:562457.84等
司售;建筑材料销净利润:2111.60
售;金属材料销售等煤炭及制品销售；
建筑材料销售；金属材料销售；有色中国平关联董事金属合金销售；五
煤神马任职公金产品批发；化工总资产：213141.08河南省集团焦司、本公产品销售（不含许净资产：38316.61采购煤、李江22500平顶山化销售司持有其可类化工产品）；营业收入：696501.70焦炭市
有限公13.33%股石墨及碳素制品净利润：1366.16司份销售；非金属矿及制品销售；机械设备租赁；炼焦；煤炭洗选。
〔注：厦门金属、广州金属的控股股东均为厦门国贸集团股份有限公司（简称厦门国贸），厦门国贸是上海证券交易所的上市公司（证券代码为600755.SH）厦门国贸2024年三季度报告的财务数据尚未披露，因此上表中公司采用2024年半年度的财务数据。〕以上各家关联方，即冶金控股及其下属公司，以及关联董事任职的交易对方厦门金属、广州金属、神马焦化销售等，经查询均不是失信被执行人。
四、关联交易主要内容公司调整2024年度公司及其子公司与关联方日常关联交易
金额的预计数是根据公司生产经营的实际需要作出的，此次调整能够更加准确地反映公司日常关联交易的情况。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加不超过10%的利润构成价格）。
（二）关联交易协议的签署情况上述日常关联交易事项已经公司第八届董事会第二十次会
议、第八届监事会第十一次会议审议通过。在公司董事会审议通
过该日常关联交易预计议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计的范围，并将如约继续执行。
五、第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议经审议，公司独立董事认为：公司调整2024年度公司及其子公司与关联方日常关联交易金额的预计数是根据公司生产经营的实际需要作出的，此次调整能够更加准确地反映公司日常关联交易的情况；并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司及其子公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
我们同意公司将2024年度日常关联交易事项提交公司董事
会审议；在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第二十次会议决议；
2.公司第八届监事会第十一次会议决议；
3.第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2024年10月28日
