证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2025-010

福建三钢闽光股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会

第二十三次会议于2025年2月18日上午以通讯方式召开，本次

会议由公司董事长何天仁先生提议，会议通知于2025年2月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

公司董事会同意公司开展现有生产经营相关商品的期货套期

保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过人民币3亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元，套期保值业务期间自公司董事会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》

1《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于开展期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司董事会

2025年2月18日

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