证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告编号：2024-050

沧州明珠塑料股份有限公司

第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次（临时）会议于2024年12月27日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知

和会议议案，现场会议于2024年12月30日上午9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2024年12月30日上午12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方股东回避表决，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事是魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取现场结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于2025年日常关联交易预计的议案》。

根据日常生产经营的需要，公司及其子公司等2025年度拟与关联方发生的日常关联交易有出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费等交易，预计2025年总金额不超过402.03万元。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方股东，董事赵如奇兼任关联方董事，以上5名董事回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。《沧州明珠塑料股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》详见2024年12月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2024－051 号。

1特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2024年12月31日

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