莱宝高科:广东信达律师事务所关于深圳莱宝高科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

广东信达律师事务所股东大会法律意见书

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电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所关于深圳莱宝高科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的

法律意见书

信达会字(2024)第254号

致：深圳莱宝高科技股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳莱宝高科技股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开

贵公司董事会于2024年8月27日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮

1广东信达律师事务所股东大会法律意见书资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳莱宝高科技股份有限公司关于召开

2024年第一次临时股东大会的通知》。

贵公司董事会于2024年8月28日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《深圳莱宝高科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告》，对原公告网络投票时间做了修订。

2024年9月12日下午2:30，贵公司本次股东大会现场会议按照前述公告，

在位于深圳市光明区光源四路9号公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室如期召开。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15－9:25，

9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2024年9月12日9:15至2024年9月12日15:00期间的任意时间。

经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格

1、本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第八届董事会第十八次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

2、出席本次股东大会的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共5名，代表贵公司有表决权股份200178856股，占贵公司有表决权股份总数的28.3613%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计1名，代表贵公司有表决权股158400股，占贵公司有表决权股份总数的0.0224%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下均同此定义）。

2广东信达律师事务所股东大会法律意见书

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共175名，代表贵公司股份

63433996股，占贵公司有表决权股份总数的8.9873%。其中参与表决的中小股

东共175名，代表贵公司有表决权股份63433996股，占贵公司有表决权股份总数的8.9873%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共180名，代表贵公司有表决权股份总数263612852股，占贵公司有表决权股份总数的37.3487%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计176名，代表贵公司有表决权股份63592396股，占贵公司有表决权股份总数的9.0098%。

3、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案有1项，本次股东大会以记名投票表决方式对前述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于聘请2024年度审计机构及支付其报酬的议案》

表决结果：同意257611039股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7232%；

3广东信达律师事务所股东大会法律意见书

反对473800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1797%；弃权5528013股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的2.0970%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数过半数，该议案获得通过。

中小股东的表决结果为：

同意57590583股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的

90.5621%；反对473800股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的

0.7451%；弃权5528013股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小

股东的有效表决权股份总数的8.6929%。

信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见