信隆健康:第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：002105证券简称：信隆健康公告编号：2024-036

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十一次会议通

知于2024年9月13日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2024年9月26日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

（一）审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果:3票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体监事经投票表决，一致通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

本议案需提请股东大会审议批准。

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及由财政部、国资委、

证监会于2023年02月20日联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》

的相关规定并结合公司的实际情况，对公司原《会计师事务所选聘制度》进行修订。

《会计师事务所选聘制》于2024年9月28日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

（二）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内控审计机构的议案》表决结果:3票同意，0票弃权，0票反对。决议：全体监事一致通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内控审计机构的议案》。监事会同意依董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内控审计机构。

本议案需提请股东大会审议批准。

具体内容详见2024年9月28日于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。

（三）审议《会计师事务所审计费用的议案》

表决结果:3票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体监事经投票表决一致通过《会计师事务所审计费用的议案》，依据公司第七届董事会第十一次会议决议，拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，依此，公司管理层与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商2024年度审计费用为：1、

2024年度财务报表审计费用为人民币玖拾捌万元（含股份公司及其下属子公司）；2、2024年

度内部控制审计费用为人民币肆拾贰万元。监事会同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》。

本议案需提请股东大会审议批准。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。