证券代码：002102证券简称：能特科技公告编号：2025-016

湖北能特科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；

3、现场会议召开时间：2025年2月27日（星期四）下午14:30；

4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼

9层会议室；

5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的时间为2025年2月27日9:15-15:00的任意时间。

6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共

561人，代表股份937137951股，占公司有表决权股份总数（2632580490股）的

1比例为35.5977%，其中：

（1）出席现场会议的股东共6人，代表股份782969277股，占公司股份总数

的比例为29.7415%；

（2）参加网络投票的股东共555人，代表股份154168674股，占公司股份总

数的比例为5.8562%；

（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共556人，代表股份

154183674股，占公司股份总数的比例为5.8568%。此外，公司全部董事、监事和高

级管理人员亲自出席了本次会议。湖北松之盛律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，具体表决结果如下：

1.01审议通过了《回购股份的目的及用途》，表决情况为：

同意927119151股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.9309%；反对9945500股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.0613%；

弃权73300股（其中，因未投票默认弃权0股），参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0078%。

其中，中小投资者表决情况为：同意144164874股，占参加会议的中小股东所持股份的93.5020％；反对9945500股，占参加会议的中小股东所持股份的6.4504％；

弃权73300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的中小股东所持股份的

0.0475％。

1.02审议通过了《回购股份的方式、价格区间》，表决情况为：

同意926562951股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.8716％；

反对10498700股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.1203%；

弃权76300股（其中，因未投票默认弃权3000股），参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0081%。

其中，中小投资者表决情况为：同意143608674股，占参加会议的中小股东所

2持股份的93.1413％；反对10498700股，占参加会议的中小股东所持股份的6.8092％；

弃权76300股（其中，因未投票默认弃权3000股），占参加会议的中小股东所持股份的0.0495％。

1.03审议通过了《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本比例》，表决情况为：

同意926757351股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.8923%；反对10304300股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.0996%；

弃权76300股（其中，因未投票默认弃权3000股），参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0081%。

其中，中小投资者表决情况为：同意143803074股，占参加会议的中小股东所持股份的93.2674％；反对10304300股，占参加会议的中小股东所持股份的6.6831％；

弃权76300股（其中，因未投票默认弃权3000股），占参加会议的中小股东所持股份的0.0495％。

1.04审议通过了《回购股份的资金来源》，表决情况为：

同意926040851股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.8159%；反对10807900股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.1533%；

弃权289200股（其中，因未投票默认弃权193500股），参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0309%。

其中，中小投资者表决情况为：同意143086574股，占参加会议的中小股东所持股份的92.8027％；反对10807900股，占参加会议的中小股东所持股份的7.0098％；

弃权289200股（其中，因未投票默认弃权193500股），占参加会议的中小股东所持股份的0.1876％。

1.05审议通过了《回购股份的实施期限》，表决情况为

同意926462451股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.8608%；反对10409000股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.1107%；

弃权266500股（其中，因未投票默认弃权193500股），参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0284%。

其中，中小投资者表决情况为：同意143508174股，占参加会议的中小股东所

3持股份的93.0761％；反对10409000股，占参加会议的中小股东所持股份的6.7510％；

弃权266500股（其中，因未投票默认弃权193500股），占参加会议的中小股东所持股份的0.1728％。

1.06审议通过了《回购股份后的相关安排》，表决情况为：

同意926820351股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.8990%；反对10046100股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.0720%；

弃权271500股（其中，因未投票默认弃权198500股），参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0290%。

其中，中小投资者表决情况为：同意143866074股，占参加会议的中小股东所持股份的93.3082％；反对10046100股，占参加会议的中小股东所持股份的6.5157％；

弃权271500股（其中，因未投票默认弃权198500股），占参加会议的中小股东所持股份的0.1761％。

1.07审议通过了《办理本次回购并注销事宜的具体授权》，表决情况为：

同意926879951股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.9054%；反对9960700股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.0629%；

弃权297300股（其中，因未投票默认弃权193500股），参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0317%。

其中，中小投资者表决情况为：同意143925674股，占参加会议的中小股东所持股份的93.3469％；反对9960700股，占参加会议的中小股东所持股份的6.4603％；

弃权297300股（其中，因未投票默认弃权193500股），占参加会议的中小股东所持股份的0.1928％。

四、律师出具的法律意见本次会议由湖北松之盛律师事务所熊壮律师、梅梦元律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

41、《湖北能特科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《湖北松之盛律师事务所关于湖北能特科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司董事会

二○二五年二月二十八日

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