天康生物

证券代码：002100证券简称：天康生物公告编号：2025-014

天康生物股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2025年3月24日上午11：00

网络投票时间：2025年3月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2025年3月24日上午9：15至下午15:00任意时间。

（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事董海英女士主持。

（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1天康生物

出席本次会议的股东和委托代理人513人，代表有表决权的股份447613408股，占公司总股本的32.7861%，其中：出席现场投票的股东3人，

代表有表决权的股份368672569股，占公司总股本27.0040%；通过网络投票的股东510人，代表有表决权的股份78940839股，占公司总股本的5.7821%；

通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人512人，代表有表决权的股份

128790583股，占公司总股本的9.4335%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以

下议案：

(一）审议并通过公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

该议案经表决，同意442018318股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7500%；反对4161290股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

0.9297%；弃权1433800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3203%；

其中，中小股东表决结果为：同意123195493股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.6557%；反对4161290股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的3.2311%；弃权1433800股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1133%；

（二）审议并通过公司《关于2025年度向银行申请融资授信总额的议案》；

该议案经表决，同意442119557股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7726%；反对4079751股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

0.9114%；弃权1414100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3159%；

其中，中小股东表决结果为：同意123296732股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.7343%；反对4079751股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的3.1677%；弃权1414100股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.0980%；

（三）审议并通过《关于为下属公司原料采购提供担保的议案》；

该议案经表决，同意441723218股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.6841%；反对4457051股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

0.9957%；弃权1433139股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3202%；

2天康生物其中，中小股东表决结果为：同意122900393股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.4265%；反对4457051股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的3.4607%；弃权1433139股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1128%；

（四）审议并通过公司《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》；

该议案经表决，同意441930318股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7304%；反对4172490股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

0.9322%；弃权1510600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3375%；

其中，中小股东表决结果为：同意123107493股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.5873%；反对4172490股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的3.2397%；弃权1510600股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1729%；

三、律师出具的法律意见

新疆星河井然律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会

议进行见证并发表如下意见：本所律师认为公司本次会议的召集和召开程序、

出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）天康生物股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）新疆星河井然律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司2025

年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2025年3月25日

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