天康生物:2024年第五次临时股东大会决议公告

天康生物

证券代码：002100证券简称：天康生物公告编号：2024-061

天康生物股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2024年10月9日上午11：00

网络投票时间：2024年10月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2024年10月9日上午9：15至下午15:00任意时间。

（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）主持人：由半数以上董事共同推举董事成辉先生主持。

（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次会议的股东和委托代理人477人，代表有表决权的股份

1天康生物

419300793股，占公司总股本的30.7123%，其中：出席现场投票的股东3人，

代表有表决权的股份345590666股，占公司总股本25.3133%；通过网络投票的股东474人，代表股份73710127股，占上市公司总股份的5.3990%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人476人，代表股份124719871股，占公司总股份的9.1353%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以

下议案：

(一）审议并通过公司《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；

该议案经表决，同意412730779股，占出席股东大会有效表决权股份数的98.4331%；反对6362914股，占出席股东大会有效表决权股份数的1.5175%；

弃权207100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0494%；

其中，中小股东表决结果为：同意118149857股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.7322%；反对6362914股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的5.1018%；弃权207100股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1661%；

（二）审议并通过公司《关于变更会计师事务所的议案》；

该议案经表决，同意414148279股，占出席股东大会有效表决权股份数的

98.7712%；反对4782114股，占出席股东大会有效表决权股份数的1.1405%；

弃权370400股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0883%；

其中，中小股东表决结果为：同意119567357股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.8687%；反对4782114股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的3.8343%；弃权370400股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2970%；

三、律师出具的法律意见