浔兴股份:董事会决议公告

证券代码：002098证券简称：浔兴股份公告编号：2024-013

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次

会议的召开通知于2024年4月15日以手机短信、微信方式发出，并于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，

其中董事王鹏程先生、独立董事林琳女士以通讯方式参会。本次会议由公司董事长张国根先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

2023年度总裁工作报告的议案》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

2023年度董事会工作报告的议案》。

本报告具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。

经审议，公司董事会认为：公司本次计提资产减值损失及信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截止2023年12月31日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司计提2023年度各项资产减值准备合计23865034.54元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司本次计提资产减值损失、信用减值损失的事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-015）。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销坏账的议案》。

经审议，公司董事会认为：本次核销坏账事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。

2023年度，公司及子公司共核销坏账合计人民币3980644.91元。具体内

容详见公司于2024年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2024-016）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次核销坏账无需提交公司股东大会审议。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

2023年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

2023年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为公司2023年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2023年度报告摘要》刊登在2024年4月27日的《证券时报》，《公司 2023年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

2024年第一季度报告的议案》。

经审核，公司董事会认为公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-018）登载于2024年4月

27日的公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行

政法规、规范性文件的规定，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理上述事宜的工商变更登记手续，授权期限自股东大会审议通过之日起至工商备案手续完成之日止。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定董事会专门委员会工作细则的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，促进董事有效地履行职责和科学决策，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意重新制定了《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则工作细则》，并在董事会审议通过后实施。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润

121170157.58（母公司），加上期初加上年初未分配利润3658823.02元，减

去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金12117015.76元，报告期末公司预计可供股东分配的利润为112711964.84元。

为更好地回报股东，提高公司股东的投资回报，公司2023年度分配预案为：

以公司现有总股本358000000股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利

1.10元（含税），预计派发现金39380000.00（含税）。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

公司董事会同意公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授

信额度不超过人民币12亿元，公司及全资子公司、控股子公司以其信用在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供保证担保，及/或以自有土地、房产、子公司股权在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以公司及全资子公司、控股子公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、融资租赁、保函、保理等金融产品。在授信额度内，该等授信额度可以循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司及公司控股子公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内签署各项相关法律文件。上述授权有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起至召开2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》。

通过为子公司提供担保及子公司为母公司提供担保，有助于解决其生产经营中对资金的需求问题，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的权益。公司董事会同意2024年度，公司为子公司深圳价之链跨境电商有限公司提供担保额度5000万元；上海浔兴拉链制造有限公司、东莞市浔兴拉链科技有限公司、成

都浔兴拉链科技有限公司、天津浔兴拉链科技有限公司等为公司提供担保合计

115000.00万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额

度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司及公司控股子公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署各项相关法律文件。上述授权有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起至召开2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为提高自有闲置资金的使用效率和资金效益，降低资金成本，为公司及股东谋取更多的短期投资回报，在满足公司及控股子公司运营资金需要和资金安全的前提下，公司董事会同意，公司及控股子公司以自有闲置资金进行委托理财投资，委托理财总额度不超过人民币12亿元，上述资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施，并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事施雄猛先生、王鹏程先生回避表决。

经审议，董事会同意2024年度公司与关联方福建浔兴思博科技有限公司发生的日常关联交易金额为128.10万元至528.10万元。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次2024年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

为有效规避和防范公司及合并报表范围内的子公司开展境外业务等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险；防止汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司董事会同意公司管理层提交的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，并同意公司及合并报表范围内的子公司在累计金额不超过人民币3亿元（或等值外币）的额度内与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行开展以套期保值为主要目的的远期结售汇业务。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述有效期内资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币3亿元（或等值外币）。同时在上述额度及有效期内，董事会授权公司或子公司总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司

《金融衍生品交易业务控制制度》的有关规定，本次开展远期结售汇业务事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

经审议，董事会同意公司2024年度以自有资金开展商品期货套期保值业务，累计投入保证金不超过人民币600万元，额度有效期限自董事会审议通过之日起

12个月内，在上述使用期限和授权额度内，资金可循环滚动使用；同时授权公司

管理层在上述资金额度范围内根据公司业务情况、实际需要择机开展期货期权套期保值业务。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-024）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

17、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，董事、执行总裁施雄猛先生回避表决。

同意在公司、公司分公司或控股子公司担任日常具体管理职务的高级管理人

员薪酬按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司2024年的实际经营情况最终确定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

18、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》非独立董事张国根先生、施雄猛先生、

王鹏程先生、白卫国先生、胡立列先生、张精彩女士回避表决。

在公司或控股子公司担任日常具体管理职务的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司2024年的实际经营情况最终确定；其他不在公司担任具体职务的董事不领取薪酬。

本议案已董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

19、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司独立董事2024年度津贴的议案》独立董事张忠先生、林俊国先生、林琳女士回避表决。

会议同意公司独立董事2024年度津贴为人民币10万元（税前）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

20、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

21、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度社会责任报告的议案》。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度社会责任报告》。

22、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计中的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

23、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

与会董事经研究，同意了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过24、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，关联董事林俊国先生、张忠先生、林琳女士回避表决。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，独立董事林俊国先生、张忠先生、林琳女士的任职经历以及提交的相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

25、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》

和《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

26、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事会及其进一步授权的经营管理层具体处理2024年度审计机构续聘事宜，包括但不限于与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）洽谈确定服务费、服务范围等合作条件及聘用协议条款、签署聘用协议等。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

27、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2024年5月22日（星期三）下午14:00在公司二楼会议

室召开公司2023年年度股东大会，通知全文于2024年4月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议；

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

3、公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

4、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

5、公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。