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山河智能:半年报董事会决议公告

深圳证券交易所 08-30 00:00 查看全文

证券代码:002097证券简称:山河智能公告编号:2024-045

山河智能装备股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议

通知于2024年8月19日以通讯送达的方式发出,于2024年8月28日15:00在公司总部大楼405会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》;

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2024年半年度计提减值准备的议案》;

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】三、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》;

关联董事付向东先生、陈生先生、全登华先生、申建云先生履行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

1本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】四、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2024年9月19日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2024

年第四次临时股东大会。

【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信

息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

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