证券代码：002095证券简称：生意宝公告编号：2024-016
浙江网盛生意宝股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：30
网络投票时间：2024年5月20日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长孙德良先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8名，代表公司有表决权股份
127804759股，占公司有表决权股份总数25272万股的50.5717％。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共计4名，代表公司有表决权股份
127048459股，占公司有表决权股份总数25272万股的50.2724％。
（2）网络投票会议出席情况
网络投票出席会议的股东共计4名，代表公司有表决权股份756300股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.2993％。
（3）中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)出席会议的总体情况
通过现场表决和网络投票的中小投资者共计4名，代表公司有表决权股份756300股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.2993％。其中：
通过现场投票的中小投资者0名，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.0000％；通过网络投票的中小投资者4名，代表公司有表决权股份756300股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.2993％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师
列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
1、《公司2023年度董事会工作报告》
总表决情况：同意127804759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案获得通过。
2、《公司2023年度监事会工作报告》
总表决情况：同意127804759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案获得通过。
3、《公司2023年度财务决算报告》
总表决情况：同意127804759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案获得通过。
4、《关于公司2023年度利润分配的预案》
总表决情况：同意127804759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意756300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％。
本提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、《公司2023年年度报告及摘要》
总表决情况：同意127804759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。本提案获得通过。
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总表决情况：同意127804759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意756300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％。
本提案获得通过。
7、《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》
总表决情况：同意127804759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意756300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％。
除通过上述提案外，公司独立董事还向大会作了述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：劳正中、曹丽慧
3、结论性意见：公司2023年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《浙江网盛生意宝股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江网盛生意宝股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日
