证券代码：002092 证券简称：ST中泰 公告编号：2025-015

债券代码：148216债券简称：23新化01

债券代码：148437 债券简称：23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》。

本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

一、会议召开基本情况

（一）股东会名称：2025年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长陈辰

（四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）会议时间：

1、现场会议时间为：2025年3月7日上午12:00

2、网络投票时间为：2025年3月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2025年3月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

113:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月7日上午9:15至2025年3月7日下午15:00期间的任意时间。

（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话

0991-8751690

（七）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（八）股权登记日：2025年3月4日（星期二）

（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东866人，代表有表决权的股份

893744632股，占公司总股份的34.5073％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东（股东代表）3人，代表3家股东，代表有表决权的股份750058309股，占公司总股份的28.9596％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东863人，代表有表决权的股份143686323股，占公司总股份的5.5477％。

参加本次股东会的中小股东857人，代表有表决权的股份129732300股，占公司总股份的5.0089％。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

2（一）会议审议通过关于预计2025年度公司及下属公司申请综合授信及公

司为下属公司提供担保额度的议案；

总表决情况：

同意870817297股，占出席本次股东会有表决权股份总数的97.4347％；反对22519435股，占出席本次股东会有表决权股份总数的2.5197％；弃权407900股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0456％。

中小股东总表决情况：

同意106804965股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

82.3272％；反对22519435股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数

的17.3584％；弃权407900股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.3144％。

（二）会议逐项审议通过关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）

1.新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中

泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意107645865股，占出席本次股东会有表决权股份总数的82.7832％；反对21887535股，占出席本次股东会有表决权股份总数的16.8322％；弃权500100股（其中，因未投票默认弃权47100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3846％。

中小股东总表决情况：

同意107344665股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

82.7432％；反对21887535股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数

的16.8713％；弃权500100股（其中，因未投票默认弃权47100股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.3855％。

2.新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由

3新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意107500265股，占出席本次股东会有表决权股份总数的82.6712％；反对21902035股，占出席本次股东会有表决权股份总数的16.8434％；弃权631200股（其中，因未投票默认弃权67400股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4854％。

中小股东总表决情况：

同意107199065股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

82.6310％；反对21902035股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数

的16.8825％；弃权631200股（其中，因未投票默认弃权67400股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.4865％。

3.上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且

由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意107347865股，占出席本次股东会有表决权股份总数的82.5540％；反对22089835股，占出席本次股东会有表决权股份总数的16.9878％；弃权595800股（其中，因未投票默认弃权42800股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4582％

中小股东总表决情况：

同意107046665股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

82.5135％；反对22089835股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数

的17.0272％；弃权595800股（其中，因未投票默认弃权42800股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.4593％。

4.海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化

学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意107168065股，占出席本次股东会有表决权股份总数的82.4157％；反

4对22329935股，占出席本次股东会有表决权股份总数的17.1724％；弃权535500股（其中，因未投票默认弃权71700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4118％。

中小股东总表决情况：

同意106866865股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

82.3749％；反对22329935股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数

的17.2123％；弃权535500股（其中，因未投票默认弃权71700股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.4128％。

5.宁波常棣物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化

学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意107174965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的82.4210％；反对22325235股，占出席本次股东会有表决权股份总数的17.1688％；弃权533300股（其中，因未投票默认弃权77500股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4101％。

中小股东总表决情况：

同意106873765股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

82.3802％；反对22325235股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数

的17.2087％；弃权533300股（其中，因未投票默认弃权77500股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.4111％。

6.厦门中泰永熙物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中

泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意107327765股，占出席本次股东会有表决权股份总数的82.5386％；反对22027135股，占出席本次股东会有表决权股份总数的16.9396％；弃权678600股（其中，因未投票默认弃权71700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5219％。

5中小股东总表决情况：

同意107026565股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

82.4980％；反对22027135股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数

的16.9789％；弃权678600股（其中，因未投票默认弃权71700股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.5231％。

7.浙江永熙物产有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中

泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意107287265股，占出席本次股东会有表决权股份总数的82.5074％；反对22074235股，占出席本次股东会有表决权股份总数的16.9758％；弃权672000股（其中，因未投票默认弃权83200股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5168％。

中小股东总表决情况：

同意106986065股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

82.4668％；反对22074235股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数

的17.0152％；弃权672000股（其中，因未投票默认弃权83200股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.5180％。

（三）会议审议通过关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺

织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案（关联股东新疆中泰（集团）有

限责任公司、新疆中泰环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）；

总表决情况：

同意105573665股，占出席本次股东会有表决权股份总数的81.1896％；反对23679735股，占出席本次股东会有表决权股份总数的18.2105％；弃权780100股（其中，因未投票默认弃权35100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5999％。

中小股东总表决情况：

6同意105272465股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

81.1459％；反对23679735股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数

的18.2528％；弃权780100股（其中，因未投票默认弃权35100股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.6013％。

（四）会议审议通过关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公

司及其子公司申请财务资助暨关联交易的议案（关联股东新疆中泰（集团）有限

责任公司、新疆中泰环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避

表决）；

总表决情况：

同意107617965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的82.7617％；反对21778535股，占出席本次股东会有表决权股份总数的16.7484％；弃权637000股（其中，因未投票默认弃权46600股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4899％。

中小股东总表决情况：

同意107316765股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

82.7217％；反对21778535股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数

的16.7873％；弃权637000股（其中，因未投票默认弃权46600股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.4910％。

（五）会议审议通过关于预计公司2025年度日常关联交易的议案（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）。

总表决情况：

同意108427965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.3846％；

反对20638535股，占出席本次股东会有表决权股份总数的15.8717％；弃权

967000股（其中，因未投票默认弃权77100股），占出席本次股东会有表决权

股份总数的0.7437％。

中小股东总表决情况：

7同意108126765股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

83.3461％；反对20638535股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数

的15.9086％；弃权967000股（其中，因未投票默认弃权77100股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.7454％。

四、律师出具的法律意见

陕西稼轩律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、陕西稼轩律师事务所对公司2025年第一次临时股东会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日

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