证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2024-019

新海宜科技集团股份有限公司

关于取消2024年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日在

指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012），通知于2024年2月19日召开2024年度第一次临时股东大会，审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提名谢家颖先生为公司非职工代表监事的议案》、

《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

公司于2024年2月6日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消2024年度第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于2024年2月19日召开的2024年度第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、取消的股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）股权登记日：2024年2月5日（星期一）

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2024年2月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月19日9:15至9:259:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月19日9:15至15:00期间的任意时间。

二、取消股东大会的原因

公司董事会对本次股东大会事项进行了重新研判，相关议案需要进一步的商

1讨和完善。

因此，公司董事会决定取消原定于2024年2月19日召开的2024年度第一次临时股东大会。

三、后续安排本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将另行召开临时股东大会审议此事项，并及时履行信息披露义务。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2024年2月7日

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