证券代码:002089 证券简称:*ST 新海 公告编号:2024-007
新海宜科技集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次
会议于2023年1月29日以书面及通讯形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2023年1月31日以通讯方式召开,应出席董事8人,实际出席董事8人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
经全体与会董事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案:
一、《关于续聘会计师事务所的议案》公司董事会审计委员会已审议通过关于续聘会计师事务所的事项。
内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上编号为2024-009的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
二、《关于拟转让苏州新纳晶光电有限公司股权的议案》
内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上编号为2024-011的《关于拟转让苏州新纳晶光电有限公司股权的公告》。
关联董事张亦斌、叶建彪对本议案回避表决。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
三、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
修订后的《独立董事工作制度》详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
1表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
四、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上编号为2024-012的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2024年2月1日
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