股票代码：002085股票简称：万丰奥威公告编号：2025-001

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年12月31日以通讯方式召开。会议通知已于2024年12月25日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任余登峰先生（简历附后）为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容见公司于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告号：2025-002）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定《市值管理制度》。

详细内容见公司于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《市值管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定《舆情管理制度》。

详细内容见公司于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

2025年1月2日

附：余登峰先生简历

余登峰：男，1975年出生，本科学历；现任万丰奥特控股集团有限公司董事、浙江万丰摩轮有限公司董事长、重庆万丰奥威铝轮有限公司董事、广东万丰摩轮有限公司董事。曾任浙江万丰摩轮有限公司技术部经理、制造部经理、常务副总经理、总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理、副总经理，宁波奥威尔轮毂有限公司总经理，万丰奥特控股集团有限公司中央研究院院长、管理中心总监，双枪科技股份有限公司独立董事。

余登峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未直接持有公司股份，通过公司2023年员工持股计划持有公司股份100万股，在公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。