证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2024-051

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第七届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)

第七届董事会第十次临时会议通知于2024年10月11日以书面形式发出，会议

于2024年10月15日（星期二）上午10:00在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）以逐项表决方式审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

董事会同意提名陈巍先生、王瑞泉先生、邓华金先生、丁宗敏先生、高大勇

先生、郭敏坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举陈巍先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、选举王瑞泉先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、选举邓华金先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、选举丁宗敏先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、选举高大勇先生为公司第八届董事会非独立董事

1证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2024-051

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、选举郭敏坚先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

相关内容详见2024年10月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯

网上刊载的《海鸥住工关于董事会换届选举的公告》。

（二）以逐项表决方式审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

董事会同意提名程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生为公司第八届董事会

独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举程顺来先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、选举李晓安女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、选举高学庆先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

相关内容详见2024年10月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯

网上刊载的《海鸥住工关于董事会换届选举的公告》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

相关内容详见2024年10月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024

年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决议于2024年10月31日（星期四）下午14:30在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2024年第一次

2证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2024-051

临时股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。

会议通知全文详见2024年10月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年10月16日

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