股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2024-041
债券代码：128087债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会公司第八届董事会第九次会议于2024年8月7日审议通过了《关于召开2024
年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间：2024年8月26日（星期一）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月26日上午
9:15—下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年8月21日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
-1-（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2024年半年度利润分配预案》√
2.00《关于修订<公司章程>的议案》√
3.00《关于修订<股东会规则>的议案》√
4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
5.00《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》√
6.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√
7.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》√
8.00《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》√
9.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√
10.00《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》√
11.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√
12.00《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》√
13.00《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》√
14.00《关于修订<分红管理制度>的议案》√
2、相关提案内容请参阅公司于2024年8月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2024-040）。
3、特别提示：
提案2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他提案为股东大会普通决议事项。公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：-2-（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2024年8月23日
16:30前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2024年8月23日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编
261500）
4、联系人：孙晓伟、王大伟
电话：0536-2308043传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2024年8月8日
-3-附件一：
一、网络投票的程序
1.投票代码：362083
2.投票简称：孚日投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月26日上午9:15，结束时间
为2024年8月26日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
-4-附件二：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公
司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表备注同意反对弃权提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2024年半年度利润分配预案》√
2.00《关于修订<公司章程>的议案》√
3.00《关于修订<股东会规则>的议案》√
4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
5.00《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》√
6.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√
7.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》√
8.00《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》√
9.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√
10.00《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》√
11.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√
12.00《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》√
13.00《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》√
14.00《关于修订<分红管理制度>的议案》√
委托股东签章：身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：委托人股票账号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托有效期：
