证券代码：002078证券简称：太阳纸业公告编号：2024-030

山东太阳纸业股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届

监事会第十五次会议于2024年8月16日以书面形式发出通知会议于2024年8月27日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会

议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

与会监事对公司董事会编制的公司2024年半年度报告发表如下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告》全文刊登于2024年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2024-028。

三、备查文件

11、公司第八届监事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司监事会

二○二四年八月二十九日

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