证券代码：002078证券简称：太阳纸业公告编号：2024-041

山东太阳纸业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案；

2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李洪信先生

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年11月22日下午14:00。

（2）网络投票时间：2024年11月22日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月

22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

6、股权登记日：2024年11月18日

7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

1二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

占公司有表决权代表股份数量项目股东类型人数股份总数比例

（股）

（%）出席现场会议的

股东及股东授权2120437588243.0969委托代表股东总体出席情况通过网络投票出

50360497095421.6481

席会议的股东

合计505180934683664.7450出席现场会议的中小股东（除单独或合计股东及股东授权12401000.0086持有公司5%以上股份的委托代表

股东及公司董事、监事、通过网络投票出

50360497095421.6481

高级管理人员以外的其他席会议的股东

股东）出席情况

合计50460521105421.6567

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、赖元超律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

该议案的表决结果为：

项目同意反对弃权

表决票数（股）1809282300560008536

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99640.00310.0005

注1：因未投票默认弃权4500股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

2表决票数（股）605146518560008536

占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.98930.00930.0014

股份总数（%）

注1：因未投票默认弃权4500股。

该议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）1773167060361722407536

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）98.00041.99920.0004

注1：因未投票默认弃权3500股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）569031278361722407536占出席会议的中小股东所持有效表决权

94.02205.97680.0012

股份总数（%）

注1：因未投票默认弃权3500股。

该议案获得通过。

3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）1773167060361722407536

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）98.00041.99920.0004

注1：因未投票默认弃权3500股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）569031278361722407536占出席会议的中小股东所持有效表决权

94.02205.97680.0012

股份总数（%）

注1：因未投票默认弃权3500股。

该议案获得通过。

4、以累积投票方式逐项审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

4.01选举李娜女士为非独立董事的议案

该议案的表决结果为：

3项目同意

表决票数（股）1770920550

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）97.8762其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意

表决票数（股）566784768

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）93.6508

该议案获得通过，李娜女士当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

4.02选举刘泽华先生为非独立董事的议案

该议案的表决结果为：

项目同意

表决票数（股）1783780395

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）98.5870其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意

表决票数（股）579644613

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）95.7756

该议案获得通过，刘泽华先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

4.03选举毕赢女士为非独立董事的议案

该议案的表决结果为：

项目同意

表决票数（股）1784046342

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）98.6017其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意

表决票数（股）579910560

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）95.8196

该议案获得通过，毕赢女士当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

4.04选举王宗良先生为非独立董事的议案

该议案的表决结果为：

项目同意

表决票数（股）1783779597

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）98.5869

4其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意

表决票数（股）579643815

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）95.7755

该议案获得通过，王宗良先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

5、以累积投票方式逐项审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

5.01选举李耀先生为独立董事的议案

该议案的表决结果为：

项目同意

表决票数（股）1787394767

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）98.7867其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意

表决票数（股）583258985

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）96.3728

该议案获得通过，李耀先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

5.02选举徐晓东先生为独立董事的议案

该议案的表决结果为：

项目同意

表决票数（股）1787028880

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）98.7665其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意

表决票数（股）582893098

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）96.3124

该议案获得通过，徐晓东先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

5.03选举王晨明女士为独立董事的议案

该议案的表决结果为：

项目同意

表决票数（股）1787024681

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）98.7663

5其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意

表决票数（股）582888899

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）96.3117

该议案获得通过，王晨明女士当选为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

6、以累积投票方式逐项审议通过了《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

6.01选举张康先生为非职工代表监事的议案

该议案的表决结果为：

项目同意

表决票数（股）1785900048

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）98.7041其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意

表决票数（股）581764266

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）96.1258

该议案获得通过，张康先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

6.02选举杨林娜女士为非职工代表监事的议案

该议案的表决结果为：

项目同意

表决票数（股）1787846849

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）98.8117其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意

表决票数（股）583711067

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）96.4475

该议案获得通过，杨林娜女士当选为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事

会第十六次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2024年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》上的相关公告和文件。

6四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：黄丰律师、赖元超律师

3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召

开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二○二四年十一月二十三日

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