证券代码：002069证券简称：獐子岛公告编号：2024-39

獐子岛集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长李卫国先生因工作调整原因已申请辞去公司董

事长等职务，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，由公司在职过半数董事共同推举了董事、总裁战成敏先生主持本次会议。

3、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2024年12月9日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月9日

9:15~15:00。

4、会议地点：大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室

15、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有295人，代表股份

257798741股，占公司总股本711112194股的36.2529%。其中：

1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共5人，代表股份

252304990股，占公司总股本711112194股的35.4803%；

2、通过网络投票的股东290人，代表股份5493751股，占公司总股本

711112194股的0.7726%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计291人，拥有及代表的

股份7837396股，占公司总股本711112194股的1.1021%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和辽宁槐城律师事务所郭晓杰律师、王

业子律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意256351640股，占参与表决有表决权股份总数的99.4387%；

反对1285650股，占参与表决有表决权股份总数的0.4987%；弃权161451股，占参与表决有表决权股份总数的0.0626%。

其中中小投资者表决情况为：同意6390295股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的81.5359%；反对1285650股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的16.4040%；弃权161451股，占出席会议中小投资者有效表决股份

2总数的2.0600%。

四、律师出具的法律意见

辽宁槐城律师事务所郭晓杰律师、王业子律师认为：

1、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

2、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；

3、会议审议议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《獐子岛集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《辽宁槐城律师事务所关于獐子岛集团股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2024年12月10日

3