证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2024-054

江西黑猫炭黑股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年12月20日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为2024年12月20日09:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长魏明先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东310人，代表股份406992697股，占公司有表决权股份总数的55.3472%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份335920837股，占公司有表决证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2024-054权股份总数的45.6821%。

通过网络投票的股东306人，代表股份71071860股，占公司有表决权股份总数的9.6651%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东308人，代表股份71142360股，占公司有表决权股份总数的9.6747%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份70500股，占公司有表决权股份总数的0.0096%。

通过网络投票的中小股东306人，代表股份71071860股，占公司有表决权股份总数的9.6651%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本

次股东大会各项议案的表决结果如下：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》

本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：

1.01选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：同意404185897股，占出席会议有效表决权的99.3104%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68335560股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0547%。

魏明先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.02选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：同意404191987股，占出席会议有效表决权的99.3119%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68341650股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0632%。

李毅先生当选公司第八届董事会非独立董事。证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2024-054

1.03选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：同意404149775股，占出席会议有效表决权的99.3015%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68299438股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0039%。

曹和平先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.04选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：同意404149780股，占出席会议有效表决权的99.3015%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68299443股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0039%。

龚伟先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.05选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：同意404149769股，占出席会议有效表决权的99.3015%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68299432股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0039%。

饶章华先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.06选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事

表决结果：同意404149801股，占出席会议有效表决权的99.3015%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68299464股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0039%。

汪晓芳女士当选公司第八届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》

本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：

2.01选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：同意403962803股，占出席会议有效表决权的99.2555%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68112466股，占出席会议中小投资者有效表决权的95.7411%。

骆剑明先生当选公司第八届董事会独立董事。

2.02选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：同意403974966股，占出席会议有效表决权的99.2585%。证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2024-054其中，中小投资者表决情况为：同意68124629股，占出席会议中小投资者有效表决权的95.7582%。

夏晓华先生当选公司第八届董事会独立董事。

2.03选举江国强先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：同意403942798股，占出席会议有效表决权的99.2506%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68092461股，占出席会议中小投资者有效表决权的95.7130%。

江国强先生当选公司第八届董事会独立董事。

3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》

本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：

3.01选举游琪女士为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：同意403978793股，占出席会议有效表决权的99.2595%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68128456股，占出席会议中小投资者有效表决权的95.7636%。

游琪女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。

3.02选举朱晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：同意404053922股，占出席会议有效表决权的99.2779%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68203585股，占出席会议中小投资者有效表决权的95.8692%。

朱晓林先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。

4、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：

同意406541397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8891%；反对263200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0647%；弃权188100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0462%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意70691060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2024-054

99.3656%；反对263200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3700%；弃权188100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2644%。

该议案表决通过。

5、审议通过《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》

表决结果：

同意406542284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8893%；反对253800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624%；弃权196613股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意70691947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3669%；反对253800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3567%；弃权196613股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2764%。

该议案表决通过。

6、审议通过《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》

表决结果：

同意151803877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7077%；反对250900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1648%；弃权194100股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意70697360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3745%；反对250900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3527%；弃权194100股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2728%。证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2024-054该议案表决通过。

7、逐项审议通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》

7.01回购股份的目的

表决结果：

同意406550097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8913%；反对250500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%；弃权192100股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0472%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意70699760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3779%；反对250500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3521%；弃权192100股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2700%。

该议案表决通过。

7.02回购股份符合相关条件

表决结果：

同意406550097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8913%；反对249500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%；弃权193100股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意70699760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3779%；反对249500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3507%；弃权193100股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2714%。

该议案表决通过。证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2024-054

7.03回购股份的方式及价格区间

表决结果：

同意406526997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8856%；反对272400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%；弃权193300股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意70676660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3454%；反对272400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3829%；弃权193300股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2717%。

该议案表决通过。

7.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的

资金总额

表决结果：

同意406549497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8911%；反对248500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0611%；弃权194700股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意70699160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3770%；反对248500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3493%；弃权194700股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2737%该议案表决通过。

7.05回购股份的资金来源

表决结果：证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2024-054

同意406549497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8911%；反对250500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%；弃权192700股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意70699160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3770%；反对250500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3521%；弃权192700股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2709%。

该议案表决通过。

7.06回购股份的实施期限

表决结果：

同意406551484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8916%；反对248500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0611%；弃权192713股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意70701147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3798%；反对248500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3493%；弃权192713股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2709%。

该议案表决通过。

7.07办理回购股份事宜的具体授权

表决结果：

同意406549484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8911%；反对230500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566%；弃权212713股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2024-054数的0.0523%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意70699147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3770%；反对230500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3240%；弃权212713股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2990%。

该议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：孙矜如、白帆

3、结论性意见：公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江西黑猫炭黑股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2024年第三次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十一日