证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2024-038

江西黑猫炭黑股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年09月20日（星期五）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年09月20日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2024年09月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长魏明先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东255人，代表股份398281653股，占公司有表决权股份总数的54.1625％。证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2024-038其中：通过现场投票的股东3人，代表股份254823420股，占公司有表决权股份总数的34.6536％。

通过网络投票的股东252人，代表股份143458233股，占公司有表决权股份总数的19.5090％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东253人，代表股份62431316股，占公司有表决权股份总数的8.4901％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份79600股，占公司有表决权股份总数的0.0108％。

通过网络投票的中小股东251人，代表股份62351716股，占公司有表决权股份总数的8.4792％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次

股东大会各项议案的表决结果如下：

（1）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：

同意142620809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3611％；

反对751300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5234％；弃权165724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1155％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意61514292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5311％；反对751300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2034％；弃权165724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2024-038

会中小股东有效表决权股份总数的0.2655％。

该议案所审议事项为关联交易，公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（持有公司有表决权股份254743820股）为关联股东，对该议案进行了回避表决。

该议案表决通过。

（2）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意397544353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8149％；

反对562300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1412％；弃权

175000股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0439％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意61694016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8190％；反对562300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9007％；弃权175000股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2803％。

该议案表决获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（3）审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：

同意397631353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8367％；

反对495000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1243％；弃权155300股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意61781016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9584％；反对495000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2024-038

0.7929％；弃权155300股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2488％。

该议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：孙矜如、白帆

3、结论性意见：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江西黑猫炭黑股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2024年第二次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十一日