证券代码：002067证券简称：景兴纸业编号：临2025-012

浙江景兴纸业股份有限公司

八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日向全体董

事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十四次会议的通知，公司八届董事会第十四次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于实施年产5万吨再生环保生活用纸技改项目的议案》。

同意公司投资建设年产5万吨再生环保生活用纸技改项目，建设目标包括：1）新增一条年产2万吨本色再生环保卫生纸纸机生产线，新增一条年产3万吨本色再生环保擦手纸纸机生产线；2）新增一条年产 200吨/天再生浆处理线，用于处理 OCC废纸以及景兴控股（马）有限公司再生浆板；3）现有后加工系统改造升级；4）配套建设后加工标准厂房；5）脱墨车间新增200吨/天再生环保浆线技改项目（本项目已经八届董事会九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月12日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于生活用纸事业部新增本色再生浆制备线的公告》，公告编号：临 2024-070）；6）TM3的改造。本次技改项目完成后，可使公司生活用纸产品实现多样化、差异化，满足市场需求，提高产品市场竞争力，增强公司可持续发展能力，亦符合国家双碳政策要求。

本次技改项目预计建设周期为24个月，计划总投资29719万元（含八届董事会九次会议审议通过的脱墨车间新增200吨/天再生环保浆线技改项目，金额3000万元），其中建设投资22225万元、建设期利息462万元、流动资金7032万元（其中铺底流动资金2110万元）。资金将按项目实施进度分期投入。建设投资使用计划：建设期第一年投入6，901万元，占建设投资的31.05%；建设期第二年投入15324万元，占建设投资的68.95%。流动资金使用计划：投产后第一年投入5691万元；

第二年增加1341万元。

项目资本金8900万元全部由企业自筹或其他投资方提供；项目债务资金

20819万元（包括长期与短期债务资金），拟向银行等金融机构申请借款。不会对

公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的业务独立性。

技改完成后，生产期内，年平均总成本费用为46640万元，年平均经营成本

44943万元，年平均销售收入49658万元（不含税），年平均利润总额2899万元。

项目所得税前财务内部收益率为14.28%，静态投资回收期为8.18年。

特此公告浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日