证券代码：002067证券简称：景兴纸业编号：临2025-004

浙江景兴纸业股份有限公司

八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月27日向全体监

事以电子邮件方式发出的召开八届监事会第十二次会议通知，公司八届监事会第十二次会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司景兴控股(马)有限公司向中国进出口银行浙江省分行申

请最高不超过7.5亿人民币的境外投资固定资产类贷款提供担保，马来西亚景兴将根据项目建设进度和实际资金需求分次提款，贷款期限不超过96个月。并同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告》，公告编号：临2024-005。

特此公告浙江景兴纸业股份有限公司监事会

二〇二五年一月四日