浙江景兴纸业股份有限公司

章程修正案

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开了八届

董事会十一次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》内容修订后《公司章程》内容

第三条公司于2006年8月16日经中国第三条公司于2006年8月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准首次向社会公众发行人民监会”）批准首次向社会公众发行人民币普通股8000万股于2006年9月15币普通股8000万股于2006年9月15日在深圳证券交易所上市。日在深圳证券交易所上市。

2007年5月11日，2006年度股东大会批2007年5月11日，2006年度股东大会批

准公司以2006年度实现的净利润，向全准公司以2006年度实现的净利润，向全体股东每10股赠送红股3股。体股东每10股赠送红股3股。

公司于2007年10月22日获中国证监会公司于2007年10月22日获中国证监会

证监发行字（2007）370号文核准，公开证监发行字（2007）370号文核准，公开发行人民币普通股9300万股。发行人民币普通股9300万股。

公司于2011年5月25日获中国证监会证公司于2011年5月25日获中国证监会证

监“证监许可[2011]803号”文核准，非监“证监许可[2011]803号”文核准，非公开发行人民币普通股15497.55万股。公开发行人民币普通股15497.55万股。

2012年5月17日，2011年度股东大会批2012年5月17日，2011年度股东大会批

准公司以资本公积金向全体股东每10股准公司以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股。转增股本10股。

2017年6月19日，2017年第一次临时股2017年6月19日，2017年第一次临时股

东大会批准以定向增发的方式向激励对东大会批准以定向增发的方式向激励对

象授予限制性股票3450万股，每股面值象授予限制性股票3450万股，每股面值

1元，授予价格3.36元/股。1元，授予价格3.36元/股。

2018年11月16日，2018年第二次临时2018年11月16日，2018年第二次临时

股东大会批准回购注销以获授但尚未解股东大会批准回购注销以获授但尚未解

锁的限制性股票1725万股，每股面值1锁的限制性股票1725万股，每股面值1元，回购价格3.31元/股。元，回购价格3.31元/股。

公司于2020年7月6日获中国证监会“证公司于2020年7月6日获中国证监会“证监许可[2020]1345号”文核准，公开发行监许可[2020]1345号”文核准，公开发行可转换公司债券1280万张，每张面值可转换公司债券1280万张，每张面值

100元，转股价格3.40元/股。截至2022100元，转股价格3.40元/股。截至2022年12月31日，转股8274.4360万股。年12月31日，转股8274.4360万股。

根据公司2023年年度股东大会决议，公司回购部分公司股份用于注销以减少注册资本，截至2024年11月7日，公司共计回购股份1193.98万股并完成注销。

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

119394.5360万元。118200.5560万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的可以在股东大会通过册资本总额变更的可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后再就同意增加或减少注册资本的决议后再就因此而需要修改公司章程的事项通过一因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议并说明授权董事会具体办理注册项决议并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。资本的变更登记手续。

第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为

119394.5360万股均为普通股。118200.5560万股均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

2024年11月21日