瑞泰科技股份有限公司

第八届董事会2024年第四次

独立董事专门会议决议

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第四次独

立董事专门会议通知于2024年10月24日通过电子邮件发出，于2024年10月

30日在新密市岳村镇郑州瑞泰耐火科技有限公司会议室召开。

会议应到独立董事3人，实到董事3人。公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由余兴喜先生主持，经认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于终止筹划重组事项的议案》。

经审议：终止筹划与中国宝武钢铁集团有限公司重组事项系经公司审慎研究

后做出的决定，本次终止的重组事项尚处于筹划阶段，交易各方未就重组事项形成具体方案或履行内部决策程序。

终止筹划本次重组事项对公司不存在实质性影响，不会影响公司的正常经营和发展战略，不会对公司财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不影响公司与中国宝武业务层面的合作。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年年审工作安排的议案》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：余兴喜郑志刚李勇

2024年10月30日