证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2025-014

东华软件股份公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司北京东华合创科技

有限公司（以下简称“合创科技”）以自有资金共同出资人民币5000万元对外

投资设立“山东东华葵丘数据科技有限公司”（以下简称“东华葵丘”），其中，公司以自有资金出资人民币4950万元，占注册资本99%；合创科技以自有资金出资人民币50万元，占注册资本1%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第三十二次会议于2025年3月25日上午10:00以通讯的表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立新公司的基本情况

1、公司名称：山东东华葵丘数据科技有限公司

2、地址：山东省菏泽市东明县

3、法定代表人：孔维卓4、注册资本：人民币5000万元

5、业务范围：一般项目:信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网

络与信息安全软件开发；数据处理服务；物联网技术服务；企业征信业务；国内货物运输代理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；农业机械服务；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能公共数据平台；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫星遥感数据处理；互联网数据服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；货物进出口。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6、股权结构：公司持有东华葵丘99%的股权，合创科技持有东华葵丘1%的股权。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑有利于公司进

一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司整体战略发展。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。五、对外投资的风险本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

六、备查文件

第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会二零二五年三月二十六日