东华软件:关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2024-058

东华软件股份公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

基于东华软件股份公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，公司拟分别以自有资金出资人民币30000万元对外投资设立两家全资子公司“东华未来城市（大兴）科技有限公司”和“天津东华智讯科技有限公司”。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第二十四次会议于2024年10月9日上午10:30以现场及通讯相结合的表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立新公司的基本情况

（一）东华未来城市（大兴）科技有限公司

1、地址：北京大兴区

2、法定代表人：陶然

3、注册资本：人民币30000万元4、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；

信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、股权结构：公司持有100%的股权。

以上各项内容以最终工商登记为准。

（二）天津东华智讯科技有限公司

1、地址：天津市滨海新区

2、法定代表人：杨军

3、注册资本：人民币30000万元

4、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；大数据服务、互联网数据服务、人工智能公共数据平台、人

工智能理论与算法软件开发、人工智能硬件销售、人工智能应用软件开发、云计

算装备技术服务、人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、股权结构：公司持有100%的股权。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。四、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑有利于公司进

一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司整体战略发展。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

六、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议。