证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2024-067

东华软件股份公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2024年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年10月28日上午10:30以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2024年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-068）。

三、备查文件

第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会二零二四年十月二十九日