远光软件:2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2024-047

远光软件股份有限公司

2024年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会没有否决提案的情形。

2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

3．现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）10:00

4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室

5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

6．主持人：董事长石瑞杰先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计568名，代表股份

651520765股，占上市公司总股份的34.1988%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份202910787股，占公司股份总数的10.6509%。

（2）通过网络投票的股东及股东代理人共561名，代表股份448609978股，占上市

公司总股份的23.5479%。

（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共561名，代表股份

87749322股，占上市公司总股份的4.6060%。

2．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证

律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式第1、2、6、7、8项议案均属

于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如下：

累积投票提案表决结果提案票数占比提案名称表决情况票数编码（%）审议《关于选举第八届董事会非

1.00------独立董事的议案》

总表决情况64389085798.8289选举任晓霞女士为第八届董事会

1.01

非独立董事中小投资者表决情况8011941491.3049

总表决情况64421954498.8794选举秦秀芬女士为第八届董事会

1.02

非独立董事

中小投资者表决情况8044810191.6795非累积投票提案表决结果同意反对弃权提案表决情提案名称股份数占比股份数占比股份数占比编码况

（股）（%）（股）（%）（股）（%）总表决审议《关于选65078345699.88685145610.07902227480.0342情况

举第八届监事

2.00

会监事的议中小投案》资者表8701201399.15985145610.58642227480.2538决情况审议《关于修总表决

3.00改<关联交易制64116764098.4109100817971.54742713280.0416

情况度>的议案》审议《关于修总表决

4.0改<对外担保制64112144098.4038101598971.55942394280.0367

情况度>的议案》审议《关于修改<对外提供财总表决

5.064110598598.4015101664371.56042483430.0381

务资助管理制情况度>的议案》总表决

64121200098.4177100896971.54862190680.0336审议《关于修情况

6.0改<股东会议事中小投规则>的议案》资者表7744055788.25201008969711.49832190680.2497决情况总表决

64119694098.4154101026971.55062211280.0339审议《关于修情况

7.0改<董事会议事中小投规则>的议案》资者表7742549788.23491010269711.51312211280.2520决情况总表决

64117322098.4118100980171.54992495280.0383审议《关于修情况

8.0改<监事会议事中小投规则>的议案》资者表7740177788.20781009801711.50782495280.2844决情况审议《关于修改<对外投资管总表决

9.064114476098.4074101328371.55532431680.0373

理制度>的议情况案》

注：上表中“股份数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；总表决情况的“占比”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，中小投资者表决情况的“占比”，指出席会议中小投资者同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。“票数”，指累积投票议案中，出席会议股东/出席会议中小投资者投给候选人的票数；总表决情况“票数占比”，指出席会议股东投给候选人的票数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例；中小投资者表决情况“票数占比”，指出席会议中小投资者投给候选人的票数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。

2.上述第1、2、3、4、5、9项议案为普通事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上通过；上述第6、7、8项议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.任晓霞女士、秦秀芬女士当选公司第八届董事会非独立董事。公司董事会中兼

任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

4.宋岩女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：广东信达律师事务所

2．见证律师：林晓春、黄沫荻

3．结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1．股东会决议；

2．法律意见书。

特此公告。