证券代码：002062证券简称：宏润建设公告编号：2024-035

宏润建设集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年5月8日下午14时

2、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事赵余夫

6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6名，代表公司股份数量

588021878股，占公司总股份的比例为53.3353%。

2、通过网络投票的股东7人，代表公司股份数量6597315股，占公司总股份

的比例为0.5984%。

3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表13人，代表股份594619193股，占公司总股份的53.9337%。

4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计

8人，代表股份12162315股，占公司总股份的1.1032%。

三、议案审议和表决情况

会议经审议表决，通过如下决议：

1、通过《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意594564664股，反对53300股，弃权1229股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9908%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意12107786股，反对53300股，弃权1229股，同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的99.5517%。

2、通过《2023年度监事会工作报告》。

1表决结果：同意594564664股，反对53300股，弃权1229股，同意股数

占出席会议有表决权股份总数的99.9908%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意12107786股，反对53300股，弃权1229股，同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的99.5517%。

3、通过《2023年度报告及经审计财务报告》。

表决结果：同意594564664股，反对53300股，弃权1229股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9908%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意12107786股，反对53300股，弃权1229股，同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的99.5517%。

4、通过《关于2023年度利润分配的方案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2023年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2023年初未分配利润117831.81万元，减已分配的2022年度现金股利11025万元，公司截止2023年12月31日可供股东分配利润为132191.64万元。

董事会提议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用

证券账户中的股份为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。

公司本次分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

表决结果：同意594564664股，反对53300股，弃权1229股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9908%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意12107786股，反对53300股，弃权1229股，同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的99.5517%。

5、通过《关于公司对外担保的议案》。

为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决定为下属子公司提供每次不超过17亿元，总额不超过25亿元的银行贷款担保。

表决结果：同意594564664股，反对53300股，弃权1229股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9908%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意12107786股，反对53300股，弃权1229股，同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的99.5517%。

四、律师出具的法律意见

2浙江天册律师事务所律师出具的法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2024年5月9日

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