证券代码：002061证券简称：浙江交科公告编号：2025-026

浙江交通科技股份有限公司

关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟定于2025年4月14日（星期一）采取现场会议与网络会议相结合的

方式召开公司2025年第二次临时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.股东会召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.股东会召开时间

现场会议开始时间：2025年4月14日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：2025年4月14日——2025年4月14日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年4月14日上午

9:15至下午15:00。

5.会议的召开及表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种方式，同一表决权出现重复表决的

以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2025年4月8日。

7.出席对象

（1）截至2025年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面—1—形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的提案如下备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年度公司下属公司担保额度预计暨关联√

交易的议案累积投票提案

2.00关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案应选人数（2）人

2.01选举于群力先生为公司第九届董事会非独立董事√

2.02选举艾一畅先生为公司第九届董事会非独立董事√

1.提案1经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于

2025年3月7日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯

网上的相关公告；

2.提案2分别经公司第九届董事会第九次会议、第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年2月13日、2025年3月26日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告；

3.提案1-2项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；

4.提案1属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、会议登记方法

1.现场登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

—2—定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2025年4月9日下午16:00前送达公司董事会办公室（战略发展部），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，另本公司不接受电话登记。

2.现场登记时间：2025年4月9日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

3.现场登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9

楼董事会办公室（战略发展部）。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人：董事会办公室（战略发展部）

电话：0571-87569087

传真：0571-87569352

地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼董事会办公室（战略发展部）

2.会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的

进程按当日通知进行。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书特此公告。

—3—浙江交通科技股份有限公司董事会

2025年3月26日

—4—附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362061

2.投票简称：浙交投票

3.提案表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案1，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案2，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东

应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意—5—见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—

15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月14日上午9:15至下午

15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

—6—附件2授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江交通科技股份

有限公司2025年第二次临时股东会，对以下提案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提

√案外的所有提案非累积投票提案

1.00关于2025年度公司下

属公司担保额度预计暨√关联交易的议案

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于补选公司第九届董

2.00应选人数(2)人填写选举票数

事会非独立董事的议案选举于群力先生为公司

2.01第九届董事会非独立董√

事选举艾一畅先生为公司

2.02第九届董事会非独立董√

事

（说明：*对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。*对于累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，若股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。）委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

—7—委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：年月日本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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