广东建工:董事会决议公告

证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2024-057

广东省建筑工程集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年10月25日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知以电子邮件

的形式送达全体董事，本次会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、8票同意0票反对0票弃权审议通过《公司2024年第三季度报告》；

董事会同意公司2024年第三季度报告。

详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于修改<广东省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度>的议案》(本议案需

提交股东大会审议)；

-1-证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2024-057

为进一步规范公司分红行为，推动建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《广东省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度》部分条款进行修改。

详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度》及修改对照表。

三、8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于重新制定<广东省建筑工程集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

(本议案需提交股东大会审议);

为加强担保事项管理，防范担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等

法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司对外担保管理制度》。

详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司对外担保管理制度》。

四、8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于重新制定<广东省建筑工程集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

(本议案需提交股东大会审议)；

-2-证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2024-057

为进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司募集资金管理制度》。

详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司募集资金管理制度》。

五、8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于重新制定<广东省建筑工程集团股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》；

为加强国有资产监督管理，规范捐赠行为，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《广东省省属企业对外捐赠管理工作指引》（粤国资财务〔2018〕12号）等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。

详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。

六、8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于重新制定<广东省建筑工程集团股份有限公司负债管理办法>的议案》；

为完善资产负债约束机制，严格管控企业杠杆率，防范债务风险，维护资金安全，提高资本回报，促进企业高质量快速发展，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规、

-3-证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2024-057

规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司负债管理办法》。

详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司负债管理办法》。

七、8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于重新制定<广东省建筑工程集团股份有限公司债券募集资金管理办法>的议案》；

为规范债券募集资金的使用与管理，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司债券募集资金管理办法》。

详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司债券募集资金管理办法》。

八、8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于召开2024

年第三次临时股东大会的的议案》。

董事会同意公司召开2024年第三次临时股东大会。