证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2025-014

广东省建筑工程集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年3月25日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知以电子邮件

的形式送达全体董事，本次会议于2025年3月31日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、5票同意0票反对0票弃权2票回避审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》(本议案需提交股东大会

审议)；

根据公司业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司2025年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企

业发生日常关联交易的预计额度。关联董事张育民先生、戴智波先生对本议案回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，-1-证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2025-014并同意将该议案提交第八届董事会第二十五次会议审议。

详见公司于2025年4月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

二、7票同意0票反对0票弃权0票回避审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》(本议案

需提交股东大会审议)；

董事会同意公司及子公司2025年度向银行申请的综合授信额度。

为满足公司及全资子公司、控股子公司的经营发展需要，公司及全资子公司、控股子公司计划2025年向银行等金融机构申请不超过人民币1850亿元综合授信额度（最终以各银行实际核准的授信为准）。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代

表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

三、7票同意0票反对0票弃权0票回避审议通过《关于公司及子公司2025年度预计对外捐赠额度的议案》。

董事会同意公司及子公司2025年度预计对外捐赠额度。

为切实履行社会责任，进一步支持社会公益事业，塑造良好的公司形象和品牌价值，公司及全资子公司、控股子公司预计

2025年度对外捐赠总额不超过480万元。在此对外捐赠额度内由

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公司及全资子公司、控股子公司根据具体捐赠事项进行对外捐赠和使用额度。

公司股东大会通知将另行公告。

备查文件:广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会

第二十五次会议决议。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025年4月1日