证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2025-003

广东省建筑工程集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2023年度及

2021-2023年任期经营业绩考核结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量发展，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层任期制和契约化管理暂行办法》的规定，对公司董事、高级管理人员2023年度及

2021-2023年任期经营业绩进行考核，并确定其考核结果。

2024年12月31日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度及2021-2023年任期经营业绩考核结果的议案》。

该事项无需经股东大会批准。

具体情况如下：

一、董事、高级管理人员2023年度经营业绩考核

（一）党委书记、董事长2023年度经营业绩考核结果

经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核得分如下：基本指标69.10分，综合评价指标29.23分，权重外加分-1-证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2025-003

27分，经营业绩考核得分120分（超过120分按120分计）。对

应计算考核调节系数为1.78698，考核评价系数为2.4。考核等级为优。

根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》规定，公司负责人2023年基本年薪20.64万元，月基薪为1.72万元。

绩效年薪＝基本年薪×绩效年薪倍数

绩效年薪倍数＝考核调节系数×考核评价系数

绩效年薪＝20.64万元×（1.78698×2.4）＝88.52万元

时任党委书记、董事长谢彦辉（现任公司总经理）2023年度

薪酬=20.64万元+88.52万元=109.16万元

2023年度任期激励=（基本年薪+绩效年薪）×20%=109.16万

元×20%=21.83万元

2023年度总薪酬=109.16万元+21.83万元=130.99万元

（二）其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员经营业绩考核结果

1.根据公司《经理层任期制和契约化管理暂行办法》，其他董

事、高级管理人员岗位系数为：

（1）时任董事、总经理卢大鹏：0.95

（2）董事会秘书林广喜：0.86

（3）时任副总经理刘玮：0.88

（4）时任财务总监卢滟萍：0.88

（5）时任副总经理石爱军：0.90

（6）时任副总经理蔡勇：0.90

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（7）时任总工程师谢祥明：0.88

2.公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，对其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员进行年度考核，根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》规定，个人年度经营业绩考核成绩为90分以上，个人考核系数为1。其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2023年度经营业绩考核结

果如下：

其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员

2023年度经营业绩考核结果

姓名职务年度经营业绩考核成绩考核系数

卢大鹏时任董事、总经理104绩.981

林广喜董事会秘书105.451

刘玮时任副总经理97.761

卢滟萍时任财务总监105.231

石爱军时任副总经理105.731

蔡勇时任副总经理97.021

谢祥明时任总工程师104.841

经考核确定，其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2023年度经营业绩考核，均未出现年度经营业绩分数低于

底线（70分）或当年经营业绩考核主要指标完成率低于70%的情形。

3.其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2023年度全年薪酬如下：

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其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员年度薪酬（基本年薪+绩效年薪）=公司负责人年度薪酬（基本年薪+绩效年薪）×岗位系数×个人考核系数

其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员

2023年度薪酬个人年度薪酬（基2023年度任职岗位2023年度总

姓名职务考核本年薪+绩效任期激励

月数系数薪酬（万元）系数年薪）（万元）（万元）

时任董事、总经

卢大鹏120.951103.702020.74124.4420理

林广喜董事会秘书120.86193.877618.78112.6576

刘玮时任副总经理120.88196.060819.21115.2708

卢滟萍时任财务总监120.88196.060819.21115.2708

石爱军时任副总经理120.90198.244019.65117.8940

蔡勇时任副总经理120.90198.244019.65117.8940

谢祥明时任总工程师120.88196.060819.21115.2708

二、董事、高级管理人员2021-2023年任期经营业绩考核

1.党委书记、董事长2021-2023年任期经营业绩考核结果

经董事会薪酬与考核委员会考核确定，时任党委书记、董事长谢彦辉2021-2023年任期经营业绩考核得分99.11分，考核等级为优秀。根据有关规定，任期经营业绩考核结果为优秀等级的，可全额领取任期激励收入，即发放比例为100%。

2.其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员任期

经营业绩考核系数按下表确定：

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任期经营业绩（工作业绩）考核等级分优秀、合格、不合格三个等级，各等级评定条件如下：

等级条件

考核结果〔90（不含）以上〕，且当年主要指标完成率不优秀

低于70%

考核结果〔80（不含）-90（含）分〕，且当年主要指标完合格

成率不低于70%

不合格考核结果≦80分或当年有主要指标完成率低于70%

根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，任期激励收入在任期结束，考核后一次性兑现。公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组根据《经理层成员经营业绩考核办法》规定，对其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员进行任期考核，考核结果均为优秀，可全额领取任期激励收入。

其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员

2021-2023年任期经营业绩考核结果

姓名职务评定考核等级的分数考核等级

卢大鹏时任董事、总经理95.48优秀

林广喜董事会秘书94.67优秀

刘玮时任副总经理94.69优秀

卢滟萍时任财务总监95.62优秀

石爱军时任副总经理92.11优秀

蔡勇时任副总经理92.28优秀

谢祥明时任总工程师95.29优秀

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三、董事、高级管理人员2023年度及2021-2023年任期激励

薪酬按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025年1月2日