证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2024-071

广东省建筑工程集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月30日14:50；

2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大

楼11楼会议室；

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：董事长张育民先生因公无法主持会议，由副

-1-证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2024-071董事长马春生先生主持会议；

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计425人，代表有表决权的股份数2666167486股，占公司股本总额的71.0146％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，

代表有表决权的股份数2640146807股，占公司股本总额的

70.3215%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0240%；

通过网络投票的股东422人，代表有表决权的股份数26020679股，占公司股本总额的0.6931％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9760%。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席现场会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

关于更换会计师事务所的议案；

1.总的表决情况：同意2662792286股，占出席本次股东

会有效表决权股份总数的99.8734％；反对2470400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0927％；弃权904800

-2-证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2024-071股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339％。

2.表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：王学琛、李博。

（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程

序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合

《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》

和广东建工章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议；

（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2024年12月31日