上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“威尔泰”）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称“紫竹科投”）出

售上市公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支付（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产出售，就公司本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵守《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易信息采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度；

2、公司与本次交易涉及的相关主体初次接触时，即告知本次交易涉及的相

关主体需对商讨信息严格保密，不得利用商讨信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果；

3、本次交易筹划过程中，各方参与商讨人员仅限少数核心人员，各方严格

缩小本次交易的知情人范围并严格控制相关人员的知情内容；

4、公司提醒所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括亲属、同事

在内的其他人员严格保密；

5、公司与聘请的证券服务机构签署了保密协议；

6、公司按照有关规定，编制了重大事项进程备忘录及进行了内幕信息知情人登记，并及时报送深圳证券交易所。

综上，公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求履行了保密义务，公司制定了严格且有效的保密制度，采取了必要的保密措施。

特此说明。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

2025年3月31日