证券代码：002056证券简称：横店东磁公告编号：2025-027

横店集团东磁股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于

二〇二五年三月二十日以书面或电子邮件形式通知全体董事，于二〇二五年三月二十五日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于第三期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，其中关联董事任海亮回避表决。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，根据持有人个人绩效考核情况，公司第三期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次将解锁所持公司股票3852000股，解锁比例为首次授予份额的30%，占公司总股本的0.24%。解锁后，持有人承诺再履行自愿锁定一年，锁定期限自2025年3月

20日起至2026年3月19日。

《公司关于第三期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-029），详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2025年3月22日的《证券时报》上。

三、备查文件

11、公司第九届董事会第二十次会议决议；

2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日

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